唏嘘!昔日上海滩大佬,近亿元豪宅被拍卖!

曾经的上海滩大佬戴志康因非法吸收公众存款、集资诈骗被判刑十九年后,其名下豪宅也不可避免走上司法拍卖的道路。

阿里拍卖平台显示,戴志康此前名下位于上海市浦东新区芳甸路599弄的九间堂别墅被上海市公安局浦东分局查封,将于3月4日进行司法拍卖,目前评估价值1.27亿元,起拍价9000万元。

戴志康旗下的“证大系”投资版图涉足地产、金融、文化等多个领域,2007年身家高达100亿跻身胡润中国富豪榜。2022年年末,他因犯非法吸收公众存款罪、集资诈骗罪,上海市第一中级人民法院决定对其执行有期徒刑十九年,并处罚金2550万元。

戴志康九间堂被司法拍卖

起拍价9000万元

近期,一则豪宅司法拍卖的消息,因曾经的房主是原证大集团实控人戴志康,在多个社交网络平台引发热议。

阿里拍卖平台显示,位于上海市浦东新区芳甸路599弄15号的全幢别墅被上海市第一中级人民法院司法拍卖。该房屋评估价为1.27亿元,起拍价9000万元,将于3月4日起拍。

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相关资料同时显示,该房屋所在小区名称“九间堂”,东至柳杉路,南至张家浜,西至芳甸路,北至锦绣路。建筑面积681.11平方米;其中地下面积347.7平方米;房屋类型为花园住宅,拍品所有人为戴某康。

该标的目前部分外墙已拆除,门窗均已缺失;房屋结构变化较大,有违建登记;标的按现状拍卖,买受人须于收到拍卖成交执行裁定书之日起三个月内,按相关部门要求将标的物恢复原状并至不动产登记中心消除违建登记。拆除违建及恢复房屋原状的费用由买受人自行承担。

从目前公开的图片上看,该房屋已经非常破败,内部也杂乱不堪。

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据悉,九间堂是上海知名豪宅,紧靠上海世纪公园,由戴志康旗下的上海证大三角洲置业有限公司开发,属于中式风格别墅。周围还有御翠园等多个上海知名楼盘。

小红书等多个网络社交平台上的网友也纷纷围观此次司法拍卖。

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证大系集资诈骗案一审宣判:

戴志康被判十九年,处罚金2550万元

2022年12月30日上午,上海市第一中级人民法院(以下简称上海一中院)依法公开宣判被告单位上海证大文化创意发展有限公司(以下简称证大文创公司)、被告人戴志康等7人非法吸收公众存款、集资诈骗一案,对证大文创公司犯非法吸收公众存款罪、集资诈骗罪,决定执行罚金人民币1亿元;对戴志康犯非法吸收公众存款罪、集资诈骗罪,决定执行有期徒刑十九年,并处罚金2550万元;对戴卫新、郁耀、张艳华、陆卫丰、顾文俊、徐生宽犯非法吸收公众存款罪、集资诈骗罪,分别判处有期徒刑十三年至七年六个月不等刑罚,并处1000万元至150万元不等罚金。

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经审理查明:2006年7月,被告人戴志康注册成立被告单位证大文创公司。为实施非法集资活动,戴志康于2011年至2014年先后成立上海证大投资咨询有限公司(以下简称证大投资咨询公司)、上海证大大拇指财富管理有限公司(以下简称证大大拇指公司)、上海证大金融信息服务有限公司、上海证大爱特金融信息服务有限公司(以下简称证大爱特公司)等“证大系”企业,并以证大文创公司为顶层管理。

2011年11月至2019年8月,经戴志康决定和授意,在未经有关机关批准的情况下,证大投资咨询公司对外招揽借款人签订主要期限为12至36个月不等的借款合同,在扣除相关服务费用后放贷给借款人,再将放贷债权按照借款合同金额拆分包装成期限1至36个月、年化收益5%~15%不等的债权转让型理财产品,通过对外宣传保本付息等,由证大大拇指公司线下或者证大爱特公司“捞财宝”平台线上发售,从而向社会公众非法募集资金。

2016年4月起,为应对“证大系”企业债权逾期还款率攀升造成的无足量资金放贷、无法生成足量债权、无法包装足量理财产品、无法募集足量资金的恶性循环,戴志康经由戴卫新汇报后,决定采用虚假发售逾期债权产品、虚假凑标等手段继续向社会公众非法募集资金。

经审计,2011年11月至2019年8月,“证大系”企业累计向35万余名出借人销售理财产品共计596.66亿余元,至案发造成2.65万余名出借人未兑付本金共计75.21亿余元。其中,2011年11月至2016年4月14日,“证大系”企业非法募集资金179.60亿余元,未兑付本金1.54亿余元;2016年4月15日至案发,非法募集资金417.06亿余元,未兑付本金73.66亿余元。前述所募资金主要被用于放贷、兑付出借人资金、支付运营费用等。

上海一中院认为:被告单位证大文创公司及被告人戴志康等7名单位直接负责的主管人员和其他直接责任人员,违反国家金融管理法规,向社会公众吸收资金,数额巨大,其行为均已构成非法吸收公众存款罪;证大文创公司及戴志康等7名被告人还以非法占有为目的,使用诈骗方法非法集资,数额巨大,其行为均已构成集资诈骗罪。对证大文创公司以及各名被告人应予数罪并罚。证大文创公司、戴志康等人的非法集资行为严重破坏了国家金融秩序,给被害人造成了巨大经济损失,结合本案事实、性质、情节和社会危害程度,依法作出上述判决。

本市司法机关将继续加强对涉案资产的追赃挽损工作。

曾经的上海滩大佬

戴志康曾是上海滩大佬,在上海房地产行业和金融行业一度叱咤风云,打造了版图庞大的“证大系”。在上海浦东开发了证大大拇指广场、证大五道口广场、证大喜马拉雅中心和九间堂等多个知名地产项目。戴志康身家也曾突破100亿元,跻身胡润百富榜。

证大集团投资范围较广,在地产领域曾开发证大五道口、证大大拇指广场、证大喜马拉雅中心、证大九间堂等;金融领域主要有证大金服、西部信托等;文化方面投资上海喜马拉雅美术馆、证大文化、大观舞台;

2004年,戴志康凭借17亿的身价,在胡润百富榜中排第57位,2007年戴志康排在第65位,身家100亿。

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不过,随着时移世易,戴志康一步步落败。2015年后,戴志康痛定思痛,重新梳理证大集团的三大产业:互联网金融、文化和大健康,将互联网金融确定为证大集团后续的主航道。

全面转型互联网金融后不久,网贷行业开始崩塌。

“证大系”崩盘的起点始于2019年8月29日,当天“证大系”掌舵人戴志康投案自首,一时间震惊金融圈。

随后,上海市公安局浦东分局以涉嫌非法吸收公众存款罪对“证大公司”立案侦查,对戴志康等41名犯罪嫌疑人依法采取刑事强制措施,查封相关涉案资产。

直到2021年3月31日,这桩非法集资大案进入法院审判程序。

其实,“证大系”非法集资,同样是披着P2P的外衣。

2010年,证大便开始涉足小微金融,平台包括银行助贷业务的深圳证大速贷小额贷款、扶植农村经济的海门证大农村小额贷款、以P2P撮合平台为核心业务的上海证大财富,以及北京捷越联合。

据此前2015年报道,证大系的微金融公司贷款规模150亿,在全国建立了300多个分支机构和网点,客户百万级,员工人数或在5000人以上。

当时,戴志康非常看好P2P,“金融体系里所有发展方向,我最看好P2P,未来金融行业发展的趋势就是金融脱媒,去中介化,互联网金融的本质就是如此,未来整个金融行业都会发生变革,想象空间非常大。”

2019年,多家P2P公司倒闭,8月初,“证大系”的危机开始爆发。2019年8月12日,终止公司总部及全部分公司人员劳动合同。同日,“捞财宝”停止新增业务,停止充值服务与债权转让服务。8月26日,戴志康向所有用户明确表示,不甩锅、不跑路、不失联,接下来的工作重心会放在债权资产的还款管理、催收上。

然而,就在发声3天后,戴志康向警方投案自首。2020年9月9日,上海浦东警方披露了“证大文化非法吸收公众存款案”追赃挽损工作的新进展,公安机关已依法追缴现金15亿余元,查封、冻结相关银行账户、股权、不动产等涉案资产。

(来源:中国基金报)

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